Nieuws

ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA

Pedro Galindo heeft het proces van samenwerking van notarissen met de staatsveiligheidstroepen en -instanties in de preventie van economische misdrijven gedetailleerd beschreven. Het is een preventieve participatie. Notarissen nemen deel als due diligence-plichtigen. Ze moeten proberen de oorsprong van het erfgoed te kennen en na te gaan of de operatie niet vreemd is. Om dit te doen, voldoen ze aan een reeks risico-indicatoren die het mogelijk maken verdachte transacties op te sporen. Veel operaties zijn juridisch onberispelijk, en zeker wanneer de organisatie geavanceerd is, dus u moet zoeken naar ongebruikelijke objectieve en subjectieve problemen, zoals een hoge contante betaling of de oprichting van tal van bedrijven in korte tijd. Een aspect dat ons grote zorgen baart, is dat van terrorismefinancieringsoperaties, waarvoor we ook indicatoren van verdenking hebben opgenomen.

Noé De la Rubia benadrukte de waarde van notariële samenwerking, die onmiddellijk een grote hoeveelheid zeer waardevolle vermogensinformatie voor onze onderzoeken aanbiedt en bestelt. Notarissen zorgen voor alles perfect geregeld, terwijl u het tegenovergestelde gewend bent; informatie is vertraagd, onvolledig of bevat fouten. We moeten de uitstekende database van notarissen waarderen. Ik moet zeggen dat andere landen er jaloers op zijn en dat het voor meer onderzoekers toegankelijk zou moeten zijn. Er is geen ander voorbeeld ter wereld.

Het voorkomen van witwassen en de medewerking van notarissen in de strijd tegen deze plaag, is erg belangrijk.

info@nexusgrupo.com

0034 965727960