U hebt geen favorieten
Nieuws
-
HOE MIJN WONING LEGAAL VERHUREN VOOR VAKANTIE?
5th juli 2023 -
WAT GEBEURT ER MET DE WONINGPRIJZEN IN DE KOMENDE DRIE JAAR?
4th juli 2023 -
DE POLITIE ADVISEERT: HOE JE HUISROOF TIJDENS VAKANTIE KUNT VOORKOMEN
3rd juli 2023 -
BARBIE'S DROOMMANSION IN MALIBU IS OPNIEUW TE HUUR, MAAR... SLECHTS VOOR TWEE NACHTEN EN GRATIS.
2nd juli 2023 -
DE 'HEMELSE' EN 'JAREN 90-GEÏNSPIREERDE' DECORATIE DIE VIRAAL IS GEGAAN OP TIKTOK
1st juli 2023 -
TOENAME VAN VAKANTIEVERHUUR OPLICHTINGEN: TIPS OM JEZELF TE BESCHERMEN TEGEN BEDROG
30th juni 2023 -
DE GEHEIMEN VOOR EEN SUCCESVOLLE HUISRENOVATIE... GEEN HEL
27th juni 2023 -
TIPS VOOR HET KLAARMAKEN VAN HET HUIS VOOR VERTREK OP VAKANTIE
26th juni 2023 -
EEN APPLICATIE UIT ALICANTE KAN INTERIEURS VAN WONINGEN OPNIEUW ONTWERPEN VANAF EEN MOBIELE TELEFOON MET BEHULP VAN AI.
25th juni 2023 -
VERSCHIL TUSSEN BEROEPSVERHUUR EN SEIZOENVERHUUR
25th februari 2023
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
15 september 2021ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo heeft het proces van samenwerking van notarissen met de staatsveiligheidstroepen en -instanties in de preventie van economische misdrijven gedetailleerd beschreven. Het is een preventieve participatie. Notarissen nemen deel als due diligence-plichtigen. Ze moeten proberen de oorsprong van het erfgoed te kennen en na te gaan of de operatie niet vreemd is. Om dit te doen, voldoen ze aan een reeks risico-indicatoren die het mogelijk maken verdachte transacties op te sporen. Veel operaties zijn juridisch onberispelijk, en zeker wanneer de organisatie geavanceerd is, dus u moet zoeken naar ongebruikelijke objectieve en subjectieve problemen, zoals een hoge contante betaling of de oprichting van tal van bedrijven in korte tijd. Een aspect dat ons grote zorgen baart, is dat van terrorismefinancieringsoperaties, waarvoor we ook indicatoren van verdenking hebben opgenomen.
Noé De la Rubia benadrukte de waarde van notariële samenwerking, die onmiddellijk een grote hoeveelheid zeer waardevolle vermogensinformatie voor onze onderzoeken aanbiedt en bestelt. Notarissen zorgen voor alles perfect geregeld, terwijl u het tegenovergestelde gewend bent; informatie is vertraagd, onvolledig of bevat fouten. We moeten de uitstekende database van notarissen waarderen. Ik moet zeggen dat andere landen er jaloers op zijn en dat het voor meer onderzoekers toegankelijk zou moeten zijn. Er is geen ander voorbeeld ter wereld.
Het voorkomen van witwassen en de medewerking van notarissen in de strijd tegen deze plaag, is erg belangrijk.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960