U hebt geen favorieten
Nieuws
-
VERSCHIL TUSSEN BEROEPSVERHUUR EN SEIZOENVERHUUR
24th februari 2023 -
VERSCHIL TUSSEN BEROEPSVERHUUR EN SEIZOENVERHUUR
23rd februari 2023 -
VERSCHIL TUSSEN BEROEPSVERHUUR EN SEIZOENVERHUUR
22nd februari 2023 -
VERSCHIL TUSSEN BEROEPSVERHUUR EN SEIZOENVERHUUR
21st februari 2023 -
HOE DE KADASTRALE REFERENTIEWAARDE VAN INVLOED IS OP DE VERKOOP VAN DE WONING NA SCHEIDING OF ERFENIS
20th februari 2023 -
HOE DE KADASTRALE REFERENTIEWAARDE VAN INVLOED IS OP DE VERKOOP VAN DE WONING NA SCHEIDING OF ERFENIS
19th februari 2023 -
HOE DE KADASTRALE REFERENTIEWAARDE VAN INVLOED IS OP DE VERKOOP VAN DE WONING NA SCHEIDING OF ERFENIS
18th februari 2023 -
HET IS MOGELIJK OM DE EIGENVERMOGENSWINST IN DE IRPF TE REGISTREREN ZODRA DE INKOMSTENCAMPAGNE IS AFGEWERKT
17th februari 2023 -
Spanje, vierde meest aantrekkelijke Europese land om te investeren in 2023, volgens CBRE
16th februari 2023 -
DE BANCO DE ESPAÑA VRAAGT DE BANKEN OM GEEN VALSE VERWACHTINGEN TE WETEN IN HUN RECORDCAMPAGNES
15th februari 2023
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
15 september 2021ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo heeft het proces van samenwerking van notarissen met de staatsveiligheidstroepen en -instanties in de preventie van economische misdrijven gedetailleerd beschreven. Het is een preventieve participatie. Notarissen nemen deel als due diligence-plichtigen. Ze moeten proberen de oorsprong van het erfgoed te kennen en na te gaan of de operatie niet vreemd is. Om dit te doen, voldoen ze aan een reeks risico-indicatoren die het mogelijk maken verdachte transacties op te sporen. Veel operaties zijn juridisch onberispelijk, en zeker wanneer de organisatie geavanceerd is, dus u moet zoeken naar ongebruikelijke objectieve en subjectieve problemen, zoals een hoge contante betaling of de oprichting van tal van bedrijven in korte tijd. Een aspect dat ons grote zorgen baart, is dat van terrorismefinancieringsoperaties, waarvoor we ook indicatoren van verdenking hebben opgenomen.
Noé De la Rubia benadrukte de waarde van notariële samenwerking, die onmiddellijk een grote hoeveelheid zeer waardevolle vermogensinformatie voor onze onderzoeken aanbiedt en bestelt. Notarissen zorgen voor alles perfect geregeld, terwijl u het tegenovergestelde gewend bent; informatie is vertraagd, onvolledig of bevat fouten. We moeten de uitstekende database van notarissen waarderen. Ik moet zeggen dat andere landen er jaloers op zijn en dat het voor meer onderzoekers toegankelijk zou moeten zijn. Er is geen ander voorbeeld ter wereld.
Het voorkomen van witwassen en de medewerking van notarissen in de strijd tegen deze plaag, is erg belangrijk.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960