U hebt geen favorieten
Nieuws
-
De 10 mooiste steden van Europa om naar toe te reizen in 2022 (en één daarvan is Spaans)
30th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
29th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
28th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
27th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
26th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
25th april 2022 -
Voor- en nadelen van vloerkleden in de eetkamer
17th april 2022 -
De Schatkist stuurt huuraankondigingen naar meer dan 700.000 belastingbetalers in Inkomen 2021
16th april 2022 -
De Schatkist stuurt huuraankondigingen naar meer dan 700.000 belastingbetalers in Inkomen 2021
15th april 2022 -
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
14th april 2022
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
15 september 2021ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo heeft het proces van samenwerking van notarissen met de staatsveiligheidstroepen en -instanties in de preventie van economische misdrijven gedetailleerd beschreven. Het is een preventieve participatie. Notarissen nemen deel als due diligence-plichtigen. Ze moeten proberen de oorsprong van het erfgoed te kennen en na te gaan of de operatie niet vreemd is. Om dit te doen, voldoen ze aan een reeks risico-indicatoren die het mogelijk maken verdachte transacties op te sporen. Veel operaties zijn juridisch onberispelijk, en zeker wanneer de organisatie geavanceerd is, dus u moet zoeken naar ongebruikelijke objectieve en subjectieve problemen, zoals een hoge contante betaling of de oprichting van tal van bedrijven in korte tijd. Een aspect dat ons grote zorgen baart, is dat van terrorismefinancieringsoperaties, waarvoor we ook indicatoren van verdenking hebben opgenomen.
Noé De la Rubia benadrukte de waarde van notariële samenwerking, die onmiddellijk een grote hoeveelheid zeer waardevolle vermogensinformatie voor onze onderzoeken aanbiedt en bestelt. Notarissen zorgen voor alles perfect geregeld, terwijl u het tegenovergestelde gewend bent; informatie is vertraagd, onvolledig of bevat fouten. We moeten de uitstekende database van notarissen waarderen. Ik moet zeggen dat andere landen er jaloers op zijn en dat het voor meer onderzoekers toegankelijk zou moeten zijn. Er is geen ander voorbeeld ter wereld.
Het voorkomen van witwassen en de medewerking van notarissen in de strijd tegen deze plaag, is erg belangrijk.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960