Aktualności

NIERUCHOMOŚCI, NEXUS GROUP, INFORMA

Należy rozróżnić raje podatkowe i jurysdykcje o niskich podatkach. Istnieją obszary takie jak UE, gdzie na mocy nakazu sądowego każdy organ lub bank może dostarczyć Ci wszystkich informacji, podkreślił De la Rubia. Z drugiej strony, jeśli ten sam nakaz zostanie skierowany do Panamy, nawet w sektorze finansowym, przez sam podmiot, może on ostrzec podejrzanego,

W kwestii kryptowalut Pedro Galindo ogłosił, że w Hiszpanii właśnie przeprowadzono reformę prawną, chociaż już lata temu ostrzegaliśmy notariuszy z OCP, jak uniknąć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu tymi walutami. W niektórych krajach istnieją przepisy; problemem jest ogromna liczba wirtualnych portfeli, które pozwalają na korzystanie z obecnych 4000 kryptowalut.

Dla De La Rubia wykorzystanie kryptowalut w praniu pieniędzy wzrasta, ale nadal jest wyjątkowe. Przestępca chce mieć swoje pieniądze bezpieczne przed nim, a te waluty są niestabilne. Gotówka jest nadal głównym aktywem przestępców. Gdyby zwrócił uwagę na rosnące wykorzystanie wirtualnych portfeli. Są miejsca z niewielką liczbą usług bankowych i ryzykiem finansowania terroryzmu, gdzie darowizny mnożą się w ten sposób. Istnieją aplikacje mobilne, które bez konieczności wiązania się z kartą lub kontem pozwalają na dokonywanie przelewów. De La Rubia zażądał zwiększenia kar za przestępstwa tego typu. Niełatwo jest skazać za pranie pieniędzy. Czasami organizacja jest rozbijana, a wraz z postępem procesu sądowego oskarżenie słabnie i ostatecznie zostają skazani tylko za poprzednie przestępstwo, a nie za pranie pieniędzy, w związku z czym w wielu przypadkach zajęte aktywa muszą zostać zwrócone.

info@nexusgrupo.com

0034 965727960