Nieuws

ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen belastingparadijzen en laagbelastende jurisdicties. Er zijn gebieden zoals de EU, waar je met een gerechtelijk bevel elke autoriteit of bank krijgt om je van alle informatie te voorzien, benadrukte De la Rubia. Aan de andere kant, als datzelfde gebod vanuit de entiteit zelf tot Panama wordt gericht, zelfs in de financiële sector, kunnen ze de verdachte waarschuwen,

Wat betreft cryptocurrencies, kondigde Pedro Galindo aan dat er zojuist een juridische hervorming heeft plaatsgevonden in Spanje, hoewel we vanuit de OCP al jaren geleden notarissen waarschuwden over hoe we witwassen en de financiering van terrorisme met deze valuta's kunnen voorkomen. In sommige landen is er wetgeving; het probleem is het enorme volume aan virtuele portefeuilles waarmee de huidige 4.000 cryptocurrencies kunnen worden gebruikt.

Voor De La Rubia neemt het gebruik van cryptocurrencies bij het witwassen van geld toe, maar het blijft uitzonderlijk. De crimineel wil zijn geld veilig voor hem hebben en die valuta's zijn volatiel. Contant geld is nog steeds het belangrijkste bezit van criminelen. Zo wees hij op het toenemende gebruik van virtuele portemonnees. Er zijn plaatsen met weinig bankieren en met risico op financiering van terrorisme waar de donaties op deze manier snel groeien. Er zijn mobiele applicaties waarmee u, zonder aan een kaart of account gekoppeld te zijn, overboekingen kunt doen. De La Rubia eiste een verhoging van de straffen voor dit soort misdaden. Het is niet eenvoudig om te veroordelen voor het witwassen van geld. Soms wordt de organisatie ontmanteld en naarmate het gerechtelijk proces vordert, verzwakt de beschuldiging en worden ze uiteindelijk alleen veroordeeld voor het voorgaande misdrijf en niet voor het witwassen van geld, waarmee in veel gevallen de in beslag genomen vermogensbestanddelen moeten worden teruggegeven.

info@nexusgrupo.com

0034 965727960