Zprávy

REALITY, NEXUS GROUP, INFORMA

Je třeba rozlišovat mezi daňovými ráji a jurisdikcemi s nízkými daněmi. Existují oblasti jako EU, kde se soudním příkazem získáte jakýkoli orgán nebo banku, která vám poskytne veškeré informace, zdůraznila De la Rubia. Na druhou stranu, pokud je stejný příkaz adresován Panamě zevnitř samotného subjektu, dokonce i ve finančním sektoru, mohou podezřelého varovat,

Pokud jde o kryptoměny, Pedro Galindo oznámil, že ve Španělsku právě proběhla právní reforma, přestože jsme před lety varovali notáře z OCP, jak předcházet praní peněz a financování terorismu těmito měnami. V některých zemích existují právní předpisy; problémem je obrovský objem virtuálních peněženek, které mohou využívat současných 4 000 kryptoměn.

U De La Rubia se používání kryptoměn při praní peněz zvyšuje, ale zůstává výjimečné. Zločinec chce, aby jeho peníze byly pro něj v bezpečí, a tyto měny jsou volatilní. Hotovost je stále nejdůležitějším majetkem zločinců. Poukázal na rostoucí využívání virtuálních peněženek. Existují místa s malým bankovnictvím a rizikem financování terorismu, kde dary tímto způsobem rychle rostou. Existují mobilní aplikace, které vám umožňují provádět převody bez propojení s kartou nebo účtem. De La Rubia požadoval za tento druh trestné činnosti zvýšení trestů. Odsoudit za praní peněz není snadné. Někdy je organizace zrušena a jak soud pokračuje, obvinění slábnou a jsou nakonec odsouzeni pouze za předchozí zločin a nikoli za praní peněz, které v mnoha případech vyžaduje vrácení zabaveného majetku.

info@nexusgrupo.com

0034 965727960