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Pedro Galindo detalló el proceso de colaboración de los notarios con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención de delitos económicos. Es una participación preventiva. Los notarios participan como sujetos obligados por diligencia debida. Deben intentar conocer el origen del patrimonio y comprobar que la operación no es extraña. Para ello, cumplen con una serie de indicadores de riesgo que permiten detectar transaccione sospechosas. Muchas operaciones son impecables desde el punto de vista jurídico, y más cuando la organización es sofisticada, por lo que hay que buscar cuestiones objetivas y subjetivas inusuales, como un pago en efectivo elevado o la constitución de numerosas sociedades en cortos periodos de tiempo. Un aspecto que nos preocupa mucho es el de las operaciones de financiación del terrorismo, para ello también hemos incluido indicadores de sospecha.

Noé De la Rubia destacó el valor de la colaboración notarial, que ofrece de una forma inmediata y ordena un gran volumen de información patrimonial muy valiosa para nuestras investigaciones. Los notarios te facilitan todo perfectamente organizado, cuando estás acostumbrado a lo contrario; que la información se retrase, sea incompleta o tenga errores. Debemos valorar la excelente base de datos de los notarios. He de decir que es la envidia de otros países y que tendría que estar accesible a más investigadores. No hay otro ejemplo en el mundo.

La prevención del blanqueo de capitales y la colaboración prestada por los notarios en la lucha contra esta lacra, es muy importante.

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