Aktualności

NIERUCHOMOŚCI, NEXUS GROUP, INFORMA

Pedro Galindo szczegółowo opisał proces współpracy notariuszy z państwowymi siłami bezpieczeństwa i organami w zapobieganiu przestępstwom gospodarczym. Jest to udział prewencyjny. Notariusze uczestniczą jako podmioty zobowiązane do należytej staranności. Muszą starać się poznać pochodzenie dziedzictwa i zweryfikować, czy operacja nie jest dziwna. Aby to zrobić, przestrzegają szeregu wskaźników ryzyka, które pozwalają wykryć podejrzane transakcje. Wiele operacji jest nienagannych z prawnego punktu widzenia, a tym bardziej, gdy organizacja jest wyrafinowana, więc trzeba szukać nietypowych kwestii obiektywnych i subiektywnych, takich jak wysoka wypłata gotówki lub włączenie wielu firm w krótkich okresach czasu. Jednym z aspektów budzących nasze duże obawy są operacje finansowania terroryzmu, dla których również uwzględniliśmy wskaźniki podejrzeń.

Noé De la Rubia podkreślił wartość współpracy notarialnej, która natychmiast oferuje i zamawia dużą ilość bardzo cennych informacji majątkowych dla naszych badań. Notariusze dostarczają Ci wszystkiego doskonale zorganizowanego, podczas gdy jesteś przyzwyczajony do odwrotnego; informacje są opóźnione, niekompletne lub zawierają błędy. Musimy docenić doskonałą bazę danych notariuszy. Muszę powiedzieć, że jest to przedmiot zazdrości innych krajów i że powinna być dostępna dla większej liczby badaczy. Nie ma innego przykładu na świecie.

Zapobieganie praniu pieniędzy i współpraca notariuszy w walce z tą plagą jest niezwykle istotna.

info@nexusgrupo.com

0034 965727960