Nieuws

ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA

Noé De la blonde, inspecteur van de Nationale Politie en verbindingsofficier bij Interpol.

"Sinds het begin van de crisis is het aantal online fraude op basis van mule-accounts toegenomen"

Sinds maart vorig jaar is het aantal online fraude op basis van "mule-accounts" toegenomen, die worden geopend door mensen met weinig economische middelen, die in ruil voor een kleine commissie ermee instemmen het geld dat op hun rekeningen is ontvangen, door te sturen naar andere landen , legde Noé de la Rubia uit.

Helaas is de politie langzamer dan criminelen, die zich snel aanpassen aan nieuwe scenario's. Ze functioneren als bedrijven, perfect gestructureerd met verschillende afdelingen voor onderzoek, ontwikkeling van malware, distributie, financiering, enz.

Criminelen zijn zeer professioneel. Ze hebben mensen die zeer up-to-date zijn voor hun juridische en economische gebieden. De EU werkt goed, maar de regelgeving zit achter wie een misdaad wil plegen. Het is erg belangrijk om informatie en dialoog uit te wisselen tussen de verschillende agenten die deze plaag bestrijden. De wetgeving moet worden geharmoniseerd zodat witwassen niet langer aantrekkelijk is, zoals in sommige belastingparadijzen het geval is. Deze misdaad is duidelijk transnationaal van aard; het illegale geld is bedoeld om een ​​imago van legaliteit in een ander land te hebben.

info@nexusgrupo.com

0034 965727960