U hebt geen favorieten
Nieuws
-
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
13th april 2022 -
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
12th april 2022 -
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
11th april 2022 -
Het snelle systeem en andere financiële sancties tegen Rusland: waar bestaan ze uit en wat zijn de effecten?
13th maart 2022 -
Het snelle systeem en andere financiële sancties tegen Rusland: waar bestaan ze uit en wat zijn de effecten?
12th maart 2022 -
Rustiek land in Spanje veroudert: slechts 10% van de eigenaren is jonger dan 40 jaar
11th maart 2022 -
Spanje heeft volgens Savills 1,2 miljoen huurwoningen nodig om aan de vraag te voldoen
10th maart 2022 -
Spanje heeft volgens Savills 1,2 miljoen huurwoningen nodig om aan de vraag te voldoen
9th maart 2022 -
Spanje heeft volgens Savills 1,2 miljoen huurwoningen nodig om aan de vraag te voldoen
8th maart 2022 -
DE HUISVESTINGSWET BEREIKT CONGRES
7th maart 2022
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
15 september 2021ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo heeft het proces van samenwerking van notarissen met de staatsveiligheidstroepen en -instanties in de preventie van economische misdrijven gedetailleerd beschreven. Het is een preventieve participatie. Notarissen nemen deel als due diligence-plichtigen. Ze moeten proberen de oorsprong van het erfgoed te kennen en na te gaan of de operatie niet vreemd is. Om dit te doen, voldoen ze aan een reeks risico-indicatoren die het mogelijk maken verdachte transacties op te sporen. Veel operaties zijn juridisch onberispelijk, en zeker wanneer de organisatie geavanceerd is, dus u moet zoeken naar ongebruikelijke objectieve en subjectieve problemen, zoals een hoge contante betaling of de oprichting van tal van bedrijven in korte tijd. Een aspect dat ons grote zorgen baart, is dat van terrorismefinancieringsoperaties, waarvoor we ook indicatoren van verdenking hebben opgenomen.
Noé De la Rubia benadrukte de waarde van notariële samenwerking, die onmiddellijk een grote hoeveelheid zeer waardevolle vermogensinformatie voor onze onderzoeken aanbiedt en bestelt. Notarissen zorgen voor alles perfect geregeld, terwijl u het tegenovergestelde gewend bent; informatie is vertraagd, onvolledig of bevat fouten. We moeten de uitstekende database van notarissen waarderen. Ik moet zeggen dat andere landen er jaloers op zijn en dat het voor meer onderzoekers toegankelijk zou moeten zijn. Er is geen ander voorbeeld ter wereld.
Het voorkomen van witwassen en de medewerking van notarissen in de strijd tegen deze plaag, is erg belangrijk.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960