U hebt geen favorieten
Nieuws
-
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
13th april 2022 -
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
12th april 2022 -
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
11th april 2022 -
Het snelle systeem en andere financiële sancties tegen Rusland: waar bestaan ze uit en wat zijn de effecten?
13th maart 2022 -
Het snelle systeem en andere financiële sancties tegen Rusland: waar bestaan ze uit en wat zijn de effecten?
12th maart 2022 -
Rustiek land in Spanje veroudert: slechts 10% van de eigenaren is jonger dan 40 jaar
11th maart 2022 -
Spanje heeft volgens Savills 1,2 miljoen huurwoningen nodig om aan de vraag te voldoen
10th maart 2022 -
Spanje heeft volgens Savills 1,2 miljoen huurwoningen nodig om aan de vraag te voldoen
9th maart 2022 -
Spanje heeft volgens Savills 1,2 miljoen huurwoningen nodig om aan de vraag te voldoen
8th maart 2022 -
DE HUISVESTINGSWET BEREIKT CONGRES
7th maart 2022
REGISTRATIES EN HET EUROPEES OMSCHRIJVING BESTRIJDEN TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD
6 september 2021ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA.
De griffiers en het Europees Openbaar Ministerie zullen samenwerken in de strijd tegen het witwassen van geld.
Het Europees Openbaar Ministerie, Laura Codruta Kösevi, en de decaan van het College van Registrars, Maria Emilia Adán, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het Europees Openbaar Ministerie toegang krijgt tot de raadpleging over de uiteindelijke begunstigden van entiteiten die zijn geregistreerd in de handelsregisters van Spanje.
Het register van onroerende eigendom, dat het college van griffiers ter beschikking stelt aan het Europees Openbaar Ministerie om het witwassen van geld te versterken en bij te dragen, bevat ten minste eenmaal per jaar volledige en bijgewerkte informatie over het werkelijke eigendom van bedrijven. mercantiel, dat wil zeggen op de natuurlijke personen die directe of indirecte zeggenschap hebben over het bedrijf, evenals op de bedrijven die in de controleketens van andere bedrijven staan. Deze informatie is afkomstig uit het Handelsregister, aangezien ondernemingen de verplichting hebben om de identificatie van de uiteindelijk gerechtigde op te nemen in de presentatie van hun jaarrekening, onder verantwoordelijkheid van de administrateur.
De informatie is 24 uur per dag toegankelijk voor het Europees Openbaar Ministerie via webservices, die de toegang tot uw personeel na identificatie zullen vergemakkelijken door middel van een door CORPME erkend digitaal certificaat, in wiens attributen hun status als personeel verbonden aan het Europees Openbaar Ministerie Het parket is geïdentificeerd.
Deze overeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van de aanklager Concepción Sabadell Carnicero, die het Koninkrijk Spanje vertegenwoordigt in het Europees Openbaar Ministerie.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960