U hebt geen favorieten
Nieuws
-
NOTARISSEN KUNNEN DE GEGEVENS GOEDKEUREN VOORAFGAAND AAN DE VIERING VAN HET HUWELIJK
16th september 2021 -
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
15th september 2021 -
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
14th september 2021 -
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
13th september 2021 -
HOE ZIT HET MET DE BANKEN EN HET VERLENEN VAN HYPOTHEKEN?
11th september 2021 -
DIT BEROEP IS MET TERUGWERKING, TOT PLEZIER VAN DE KOPER EN VERKOPER
10th september 2021 -
HOE ZIT HET MET DE BANKEN EN HET VERLENEN VAN HYPOTHEKEN?
10th september 2021 -
WAT ZEGT ARTIKEL 28 VAN DE HYPOTHEEKWET PRECIES?
8th september 2021 -
DE GERFDE WONINGEN ZULLEN ZONDER BEPERKINGEN WORDEN VERKOCHT EN TEGEN MARKTPRIJS
7th september 2021 -
REGISTRATIES EN HET EUROPEES OMSCHRIJVING BESTRIJDEN TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD
6th september 2021
REGISTRATIES EN HET EUROPEES OMSCHRIJVING BESTRIJDEN TEGEN HET WITWASSEN VAN GELD
6 september 2021ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA.
De griffiers en het Europees Openbaar Ministerie zullen samenwerken in de strijd tegen het witwassen van geld.
Het Europees Openbaar Ministerie, Laura Codruta Kösevi, en de decaan van het College van Registrars, Maria Emilia Adán, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het Europees Openbaar Ministerie toegang krijgt tot de raadpleging over de uiteindelijke begunstigden van entiteiten die zijn geregistreerd in de handelsregisters van Spanje.
Het register van onroerende eigendom, dat het college van griffiers ter beschikking stelt aan het Europees Openbaar Ministerie om het witwassen van geld te versterken en bij te dragen, bevat ten minste eenmaal per jaar volledige en bijgewerkte informatie over het werkelijke eigendom van bedrijven. mercantiel, dat wil zeggen op de natuurlijke personen die directe of indirecte zeggenschap hebben over het bedrijf, evenals op de bedrijven die in de controleketens van andere bedrijven staan. Deze informatie is afkomstig uit het Handelsregister, aangezien ondernemingen de verplichting hebben om de identificatie van de uiteindelijk gerechtigde op te nemen in de presentatie van hun jaarrekening, onder verantwoordelijkheid van de administrateur.
De informatie is 24 uur per dag toegankelijk voor het Europees Openbaar Ministerie via webservices, die de toegang tot uw personeel na identificatie zullen vergemakkelijken door middel van een door CORPME erkend digitaal certificaat, in wiens attributen hun status als personeel verbonden aan het Europees Openbaar Ministerie Het parket is geïdentificeerd.
Deze overeenkomst is tot stand gekomen op initiatief van de aanklager Concepción Sabadell Carnicero, die het Koninkrijk Spanje vertegenwoordigt in het Europees Openbaar Ministerie.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960