Nemá žádné oblíbené
Zprávy
-
JAK LEGÁLNĚ PRONAJMOUT SVŮJ DOMOV NA DOVOLENÉ?
5th červenec 2023 -
CO SE BUDE DÍT S CENAMI BYDLENÍ V PŘÍŠTÍCH TŘECH LETECH?
4th červenec 2023 -
POLICE RADÍ: JAK PŘEDEJÍT VLAMENÍ V DOMĚ BĚHEM DOVOLENÉ
3rd červenec 2023 -
BARBIEHO VYSNĚNÁ MANSION V MALIBU JE OPĚT K DISPOZICI K PRONÁJMU, ALE... POUZE NA DVĚ NOCI A ZDARMA.
2nd červenec 2023 -
DEKORACE 'NEBESKÁ' A 'INSPIROVANÁ DEVADESÁTKAMI', KTERÁ SE STALA VIRÁLNÍ NA TIKTOKU
1st červenec 2023 -
ROSTE POČET PODVODŮ V PŘÍPADĚ PRONÁJMU NA DOVOLENÉ: TIPY JAK SE CHRÁNIT PŘED PODVODY
30th červen 2023 -
TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ RENOVACE VAŠEHO DOMU... NIKOLI PEKLA.
27th červen 2023 -
RADY O TOM, JAK PŘIPRAVIT DŮM PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU
26th červen 2023 -
ALICANTINSKÁ APLIKACE DOKÁŽE POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PŘEDĚLAT INTERIÉR BYTU PŘÍMO NA MOBILU.
25th červen 2023 -
ROZDÍL MEZI PROFESIONÁLNÍMI PRONÁJMY A SEZÓNNÍMI PRONÁJMY
25th únor 2023
ONLINE PODVODY NA ZÁKLADĚ ÚČTŮ MULA
14 září 2021REALITY, NEXUS GROUP, INFORMA
Je třeba rozlišovat mezi daňovými ráji a jurisdikcemi s nízkými daněmi. Existují oblasti jako EU, kde se soudním příkazem získáte jakýkoli orgán nebo banku, která vám poskytne veškeré informace, zdůraznila De la Rubia. Na druhou stranu, pokud je stejný příkaz adresován Panamě zevnitř samotného subjektu, dokonce i ve finančním sektoru, mohou podezřelého varovat,
Pokud jde o kryptoměny, Pedro Galindo oznámil, že ve Španělsku právě proběhla právní reforma, přestože jsme před lety varovali notáře z OCP, jak předcházet praní peněz a financování terorismu těmito měnami. V některých zemích existují právní předpisy; problémem je obrovský objem virtuálních peněženek, které mohou využívat současných 4 000 kryptoměn.
U De La Rubia se používání kryptoměn při praní peněz zvyšuje, ale zůstává výjimečné. Zločinec chce, aby jeho peníze byly pro něj v bezpečí, a tyto měny jsou volatilní. Hotovost je stále nejdůležitějším majetkem zločinců. Poukázal na rostoucí využívání virtuálních peněženek. Existují místa s malým bankovnictvím a rizikem financování terorismu, kde dary tímto způsobem rychle rostou. Existují mobilní aplikace, které vám umožňují provádět převody bez propojení s kartou nebo účtem. De La Rubia požadoval za tento druh trestné činnosti zvýšení trestů. Odsoudit za praní peněz není snadné. Někdy je organizace zrušena a jak soud pokračuje, obvinění slábnou a jsou nakonec odsouzeni pouze za předchozí zločin a nikoli za praní peněz, které v mnoha případech vyžaduje vrácení zabaveného majetku.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960