Nemá žádné oblíbené
Zprávy
-
10 nejkrásnějších měst v Evropě, kam v roce 2022 cestovat (a jedno z nich je španělské)
30th duben 2022 -
Ministerstvo financí zvyšuje ocenění domů a nutí daňové poplatníky platit vyšší daně
29th duben 2022 -
Ministerstvo financí zvyšuje ocenění domů a nutí daňové poplatníky platit vyšší daně
28th duben 2022 -
Ministerstvo financí zvyšuje ocenění domů a nutí daňové poplatníky platit vyšší daně
27th duben 2022 -
Ministerstvo financí zvyšuje ocenění domů a nutí daňové poplatníky platit vyšší daně
26th duben 2022 -
Ministerstvo financí zvyšuje ocenění domů a nutí daňové poplatníky platit vyšší daně
25th duben 2022 -
Výhody a nevýhody koberců v jídelně
17th duben 2022 -
Ministerstvo financí zasílá oznámení o nájmu více než 700 000 daňovým poplatníkům v roce 2021
16th duben 2022 -
Ministerstvo financí zasílá oznámení o nájmu více než 700 000 daňovým poplatníkům v roce 2021
15th duben 2022 -
Jak reklamovat po koupi domu, pokud se objeví skryté vady
14th duben 2022
ONLINE PODVODY NA ZÁKLADĚ ÚČTŮ MULA
15 září 2021REALITY, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo podrobně popsal proces spolupráce notářů s bezpečnostními silami a agenturami státu při předcházení hospodářské kriminalitě. Jedná se o preventivní účast. Notáři se účastní jako zástupci due diligence. Měli by se pokusit poznat původ dědictví a ověřit, že operace není divná. Za tímto účelem splňují řadu indikátorů rizika, které umožňují detekovat podezřelé transakce. Mnoho operací je z právního hlediska bezvadných, zvláště když je organizace propracovaná, takže byste měli hledat neobvyklé objektivní a subjektivní problémy, jako jsou vysoké platby v hotovosti nebo zakládání mnoha společností v krátkém čase. Jedním z aspektů, které nás velmi znepokojují, jsou operace financování terorismu, u nichž jsme také zahrnuli indikátory podezření.
Noé De la Rubia zdůraznil hodnotu notářské spolupráce, která okamžitě nabízí a objednává velké množství velmi cenných informací o majetku pro naše vyšetřování. Notáři se starají o vše perfektně upravené, zatímco vy jste zvyklí na opak; informace jsou zpožděné, neúplné nebo obsahují chyby. Musíme ocenit vynikající databázi notářů. Musím říci, že ostatní země na to žárlí a že by to mělo být přístupné více výzkumníkům. Žádný jiný příklad na světě neexistuje.
Prevence praní peněz a spolupráce notářů v boji proti této pohromě je velmi důležitá.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960