Nemá žádné oblíbené
Zprávy
-
10 DŮVODŮ, PROČ NEPRODAT NEMOVITOST MEZI JEDNOTLIVCI
29th červen 2022 -
10 DŮVODŮ, PROČ NEPRODAT NEMOVITOST MEZI JEDNOTLIVCI
28th červen 2022 -
10 DŮVODŮ, PROČ NEPRODAT NEMOVITOST MEZI JEDNOTLIVCI
27th červen 2022 -
Architektura Právo kvality: nástroj ke zlepšení života všech lidí
4th červen 2022 -
Pokud se chystáte koupit dům, věnujte pozornost potvrzení o neexistenci porušení územního plánu
3rd červen 2022 -
Pokud se chystáte koupit dům, věnujte pozornost potvrzení o neexistenci porušení územního plánu
2nd červen 2022 -
Pokud se chystáte koupit dům, věnujte pozornost potvrzení o neexistenci porušení územního plánu
1st červen 2022 -
Vláda oceňuje prodloužení omezení 2% zvýšení obnovy nájemného
31st květen 2022 -
Vláda oceňuje prodloužení omezení 2% zvýšení obnovy nájemného
30th květen 2022 -
GRUPO NEXUS REAL ESTATE, PŘEJE VÁM KRÁSNÝ DEN MATEK
1st květen 2022
ONLINE PODVODY NA ZÁKLADĚ ÚČTŮ MULA
15 září 2021REALITY, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo podrobně popsal proces spolupráce notářů s bezpečnostními silami a agenturami státu při předcházení hospodářské kriminalitě. Jedná se o preventivní účast. Notáři se účastní jako zástupci due diligence. Měli by se pokusit poznat původ dědictví a ověřit, že operace není divná. Za tímto účelem splňují řadu indikátorů rizika, které umožňují detekovat podezřelé transakce. Mnoho operací je z právního hlediska bezvadných, zvláště když je organizace propracovaná, takže byste měli hledat neobvyklé objektivní a subjektivní problémy, jako jsou vysoké platby v hotovosti nebo zakládání mnoha společností v krátkém čase. Jedním z aspektů, které nás velmi znepokojují, jsou operace financování terorismu, u nichž jsme také zahrnuli indikátory podezření.
Noé De la Rubia zdůraznil hodnotu notářské spolupráce, která okamžitě nabízí a objednává velké množství velmi cenných informací o majetku pro naše vyšetřování. Notáři se starají o vše perfektně upravené, zatímco vy jste zvyklí na opak; informace jsou zpožděné, neúplné nebo obsahují chyby. Musíme ocenit vynikající databázi notářů. Musím říci, že ostatní země na to žárlí a že by to mělo být přístupné více výzkumníkům. Žádný jiný příklad na světě neexistuje.
Prevence praní peněz a spolupráce notářů v boji proti této pohromě je velmi důležitá.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960