Nemá žádné oblíbené
Zprávy
-
JAK LEGÁLNĚ PRONAJMOUT SVŮJ DOMOV NA DOVOLENÉ?
5th červenec 2023 -
CO SE BUDE DÍT S CENAMI BYDLENÍ V PŘÍŠTÍCH TŘECH LETECH?
4th červenec 2023 -
POLICE RADÍ: JAK PŘEDEJÍT VLAMENÍ V DOMĚ BĚHEM DOVOLENÉ
3rd červenec 2023 -
BARBIEHO VYSNĚNÁ MANSION V MALIBU JE OPĚT K DISPOZICI K PRONÁJMU, ALE... POUZE NA DVĚ NOCI A ZDARMA.
2nd červenec 2023 -
DEKORACE 'NEBESKÁ' A 'INSPIROVANÁ DEVADESÁTKAMI', KTERÁ SE STALA VIRÁLNÍ NA TIKTOKU
1st červenec 2023 -
ROSTE POČET PODVODŮ V PŘÍPADĚ PRONÁJMU NA DOVOLENÉ: TIPY JAK SE CHRÁNIT PŘED PODVODY
30th červen 2023 -
TAJEMSTVÍ ÚSPĚŠNÉ RENOVACE VAŠEHO DOMU... NIKOLI PEKLA.
27th červen 2023 -
RADY O TOM, JAK PŘIPRAVIT DŮM PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU
26th červen 2023 -
ALICANTINSKÁ APLIKACE DOKÁŽE POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE PŘEDĚLAT INTERIÉR BYTU PŘÍMO NA MOBILU.
25th červen 2023 -
ROZDÍL MEZI PROFESIONÁLNÍMI PRONÁJMY A SEZÓNNÍMI PRONÁJMY
25th únor 2023
ONLINE PODVODY NA ZÁKLADĚ ÚČTŮ MULA
15 září 2021REALITY, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo podrobně popsal proces spolupráce notářů s bezpečnostními silami a agenturami státu při předcházení hospodářské kriminalitě. Jedná se o preventivní účast. Notáři se účastní jako zástupci due diligence. Měli by se pokusit poznat původ dědictví a ověřit, že operace není divná. Za tímto účelem splňují řadu indikátorů rizika, které umožňují detekovat podezřelé transakce. Mnoho operací je z právního hlediska bezvadných, zvláště když je organizace propracovaná, takže byste měli hledat neobvyklé objektivní a subjektivní problémy, jako jsou vysoké platby v hotovosti nebo zakládání mnoha společností v krátkém čase. Jedním z aspektů, které nás velmi znepokojují, jsou operace financování terorismu, u nichž jsme také zahrnuli indikátory podezření.
Noé De la Rubia zdůraznil hodnotu notářské spolupráce, která okamžitě nabízí a objednává velké množství velmi cenných informací o majetku pro naše vyšetřování. Notáři se starají o vše perfektně upravené, zatímco vy jste zvyklí na opak; informace jsou zpožděné, neúplné nebo obsahují chyby. Musíme ocenit vynikající databázi notářů. Musím říci, že ostatní země na to žárlí a že by to mělo být přístupné více výzkumníkům. Žádný jiný příklad na světě neexistuje.
Prevence praní peněz a spolupráce notářů v boji proti této pohromě je velmi důležitá.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960