Aktualności

NIERUCHOMOŚCI, NEXUS GROUP, INFORMA.

Rejestratorzy i Europejska Prokuratura będą współpracować w walce z praniem pieniędzy.

Europejska Prokurator Generalna, Laura Codruta Kösevi i dziekan Kolegium Rejestratorów, Maria Emilia Adán, podpisały umowę o współpracy, która umożliwi Europejskiej Prokuraturze Publicznej udział w konsultacjach dotyczących rzeczywistej własności podmiotów zarejestrowanych w rejestrach handlowych w Hiszpanii.

Rejestr rzeczywistych właścicieli, który Kolegium Rejestratorów udostępnia Europejskiej Prokuraturze Publicznej w celu wzmocnienia i przyczynienia się do walki z praniem pieniędzy, zawiera kompletne i aktualne informacje co najmniej raz w roku na temat rzeczywistej własności spółek. handlowych, czyli osób fizycznych, które mają bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, a także spółek, które znajdują się w łańcuchach kontroli innych spółek. Informacje te pochodzą z Rejestru handlowego, ponieważ spółki mają obowiązek uwzględnienia identyfikacji rzeczywistego właściciela w prezentacji swoich rocznych sprawozdań finansowych, na odpowiedzialność administratora.

Informacje będą dostępne dla Europejskiej Prokuratury 24 godziny na dobę za pośrednictwem usług sieciowych, co ułatwi dostęp do pracowników po zidentyfikowaniu ich za pomocą certyfikatu cyfrowego uznawanego przez CORPME, w którego atrybutach określono ich status jako pracowników przydzielonych do Europejskiej Prokuratury.

Niniejsza umowa została zawarta z inicjatywy prokurator Concepción Sabadell Carnicero, która reprezentuje Królestwo Hiszpanii w Europejskiej Prokuraturze.

info@nexusgrupo.com

0034 965727960