U hebt geen favorieten
Nieuws
-
De 10 mooiste steden van Europa om naar toe te reizen in 2022 (en één daarvan is Spaans)
30th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
29th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
28th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
27th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
26th april 2022 -
Schatkist blaast huizenwaarderingen op en dwingt belastingbetalers om meer belasting te betalen
25th april 2022 -
Voor- en nadelen van vloerkleden in de eetkamer
17th april 2022 -
De Schatkist stuurt huuraankondigingen naar meer dan 700.000 belastingbetalers in Inkomen 2021
16th april 2022 -
De Schatkist stuurt huuraankondigingen naar meer dan 700.000 belastingbetalers in Inkomen 2021
15th april 2022 -
Hoe claim je na het kopen van een huis als verborgen gebreken verschijnen
14th april 2022
ONLINE FRAUDE OP BASIS VAN MULA-ACCOUNTS
13 september 2021ONROEREND GOED, NEXUS GROUP, INFORMA
Noé De la blonde, inspecteur van de Nationale Politie en verbindingsofficier bij Interpol.
"Sinds het begin van de crisis is het aantal online fraude op basis van mule-accounts toegenomen"
Sinds maart vorig jaar is het aantal online fraude op basis van "mule-accounts" toegenomen, die worden geopend door mensen met weinig economische middelen, die in ruil voor een kleine commissie ermee instemmen het geld dat op hun rekeningen is ontvangen, door te sturen naar andere landen , legde Noé de la Rubia uit.
Helaas is de politie langzamer dan criminelen, die zich snel aanpassen aan nieuwe scenario's. Ze functioneren als bedrijven, perfect gestructureerd met verschillende afdelingen voor onderzoek, ontwikkeling van malware, distributie, financiering, enz.
Criminelen zijn zeer professioneel. Ze hebben mensen die zeer up-to-date zijn voor hun juridische en economische gebieden. De EU werkt goed, maar de regelgeving zit achter wie een misdaad wil plegen. Het is erg belangrijk om informatie en dialoog uit te wisselen tussen de verschillende agenten die deze plaag bestrijden. De wetgeving moet worden geharmoniseerd zodat witwassen niet langer aantrekkelijk is, zoals in sommige belastingparadijzen het geval is. Deze misdaad is duidelijk transnationaal van aard; het illegale geld is bedoeld om een imago van legaliteit in een ander land te hebben.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960