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Habría que distinguir entre paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación. Hay zonas como la UE, en donde con un mandamiento judicial consigues que cualquier autoridad o banco te facilite toda la información, destacó De la Rubia. En cambio, si ese mismo mandamiento lo diriges a Panamá, incluso en el sector financiero, desde la propia entidad, pueden alertar al sospechoso,

Sobre el tema de las criptomoneda, Pedro Galindo adelantó que se acaba de producir en España una reforma legal, aunque desde el OCP ya avisamos hace años a los notarios sobre cómo evitar el blanqueo y la financiación del terrorismo con estas divisas. Existe legislación en algunos países; el problema es el enorme volumen de monederos virtuales que permiten usar las 4.000 criptomonedas actuales.

Para De La rubia el uso de las criptomonedas en el blanqueo de capitales, va en aumento, pero todavía es excepcional. El delincuente quiere tener su dinero seguro y esas divisas son volátiles. El efectivo sigue siendo el principal activo de los criminales. Si destacó el cada vez mayor uso de monederos virtuales. Hay sitios con poca bancarización y con riesgo de financiación del terrorismo en donde proliferan donaciones por esa vía. Existen aplicaciones móviles que, sin estar asociadas a una tarjeta o cuenta, permiten realizar transferencias. De La Rubia demandó un aumento de las penas por delitos de este tipo. No es nada fácil condenar por blanqueo. En ocasiones, se desmantela la organización y conforme va avanzando el proceso judicial, se va debilitando la acusación y finalmente únicamente se les condena por el delito precedente y no por el de blanqueo, con lo que en muchas ocasiones hay que devolverles los bienes incautados.

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