No tiene favoritos
Noticias
-
Las 10 poblaciones más bonitas de Europa para viajar este 2022 (y una es española)
30th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
29th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
28th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
27th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
26th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
25th abril 2022 -
Ventajas y desventajas de tener alfombras en el comedor
17th abril 2022 -
Hacienda mandará avisos por alquileres a más de 700.000 contribuyentes en la Renta 2021
16th abril 2022 -
Hacienda mandará avisos por alquileres a más de 700.000 contribuyentes en la Renta 2021
15th abril 2022 -
Cómo reclamar tras la compra de una vivienda si aparecen vicios ocultos
14th abril 2022
FRAUDES ONLINE BASADOS EN LAS CUENTAS MULA
13 septiembre 2021INMOBILIARIA, GRUPO NEXUS, INFORMA
Noé De la rubia, inspector de la Policía nacional y oficial de enlace en Interpol.
"Desde que se inició la crisis ha aumentado el número de fraudes online basados en las cuentas mula"
Desde marzo del año pasado ha aumentado el número de fraudes online basados en las "cuentas mula", que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países, explicó Noé de la Rubia.
Lamentablemente la policía va más lenta que los criminales, que se adaptan rápidamente a los nuevos escenarios. Funcionan como empresas, perfectamente estructuradas con diferentes departamentos de investigación, desarrollo de malware, distribución, financiación etc.
Los criminales son muy profesionales. Tienen gente que está muy al día al frente de sus áreas jurídicas y económicas. Desde la UE se está trabajando bien, pero la normativa va por detrás del que quiere delinquir. Es muy importante intercambiar información y dialogar entre los diferentes agentes que combatimos esta lacra. Las legislaciones deben armonizarse para que el blanqueo de capitales deje de ser atractivo, como ocurre en algunos paraísos fiscales. Este delito tiene un carácter marcadamente transnacional; se pretende que el dinero ilícito tenga una imagen de juridicidad en otro país.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960