No tiene favoritos
Noticias
-
Elena y Pedro (España)
31st mayo 2016 -
AHORRAR EN LA FACTURA DE LA LUZ ES POSIBLE GRACIAS A LA DECORACIÓN
24th febrero 2016 -
CÓMO DECORAR TU CASA PARA SAN VALENTÍN
9th febrero 2016 -
10 CONSEJOS PARA AISLAR EL FRÍO EN TU CASA
19th enero 2016 -
BUNGALOW CERCA DEL MAR EN GUARDAMAR DEL SEGURA
19th enero 2016 -
VIVIENDA REBAJA UN 38% LA VPO QUE TIENE SIN VENDER EN LA COSTA DE 111.534 A 69.000 EUROS
12th noviembre 2015 -
María Valero
11th septiembre 2015 -
Inicio
30th noviembre -0001 -
Propiedades
30th noviembre -0001 -
Noticias
30th noviembre -0001
FRAUDES ONLINE BASADOS EN LAS CUENTAS MULA
13 septiembre 2021INMOBILIARIA, GRUPO NEXUS, INFORMA
Noé De la rubia, inspector de la Policía nacional y oficial de enlace en Interpol.
"Desde que se inició la crisis ha aumentado el número de fraudes online basados en las cuentas mula"
Desde marzo del año pasado ha aumentado el número de fraudes online basados en las "cuentas mula", que se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países, explicó Noé de la Rubia.
Lamentablemente la policía va más lenta que los criminales, que se adaptan rápidamente a los nuevos escenarios. Funcionan como empresas, perfectamente estructuradas con diferentes departamentos de investigación, desarrollo de malware, distribución, financiación etc.
Los criminales son muy profesionales. Tienen gente que está muy al día al frente de sus áreas jurídicas y económicas. Desde la UE se está trabajando bien, pero la normativa va por detrás del que quiere delinquir. Es muy importante intercambiar información y dialogar entre los diferentes agentes que combatimos esta lacra. Las legislaciones deben armonizarse para que el blanqueo de capitales deje de ser atractivo, como ocurre en algunos paraísos fiscales. Este delito tiene un carácter marcadamente transnacional; se pretende que el dinero ilícito tenga una imagen de juridicidad en otro país.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960