No tiene favoritos
Noticias
-
Las 10 poblaciones más bonitas de Europa para viajar este 2022 (y una es española)
30th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
29th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
28th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
27th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
26th abril 2022 -
Hacienda infla las valoraciones de las viviendas y obliga a los contribuyentes a pagar más impuestos
25th abril 2022 -
Ventajas y desventajas de tener alfombras en el comedor
17th abril 2022 -
Hacienda mandará avisos por alquileres a más de 700.000 contribuyentes en la Renta 2021
16th abril 2022 -
Hacienda mandará avisos por alquileres a más de 700.000 contribuyentes en la Renta 2021
15th abril 2022 -
Cómo reclamar tras la compra de una vivienda si aparecen vicios ocultos
14th abril 2022
LOS REGISTRADORES Y LAS FISCALÍA EUROPEA LUCHAN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
6 septiembre 2021INMOBILIARIA, GRUPO NEXUS, INFORMA.
Los Registradores y la fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales.
La fiscalía General Europea, Laura Codruta Kösevi, y la decana del colegio de Registradores, maría Emilia Adán han suscrito un convenio de Colaboración que permitirá a la Fiscalía Europea acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles de España.
El Registro de Titularidades Reales, que el Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía Europea para reforzar y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, contiene la información completa y actualizada al menos una vez al año sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta, así como de las sociedades que están en las cadenas de control de otras sociedades. Dicha información proviene del Registro Mercantil, ya que las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales, bajo la responsabilidad del administrador.
La información será accesible las 24 horas del día a la Fiscalía Europea mediante servicios web, que facilitarán el acceso a su personal previa identificación mediante un certificado digital reconocido por el CORPME en cuyos atributos conste identificada su condición de personal adscrito a la Fiscalía Europea.
Este convenio se ha gestado por iniciativa de la fiscal Concepción Sabadell Carnicero, quien representa al Reino de España en la Fiscalía Europea.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960