Nemá žádné oblíbené
Zprávy
-
Právní poznámka
30th listopad -0001 -
Soukromí
30th listopad -0001 -
Služby
30th listopad -0001 -
Průvodce nákupem
30th listopad -0001 -
Vztahy s investory
30th listopad -0001 -
Luxusní vlastnosti
30th listopad -0001 -
cookies
30th listopad -0001 -
Ohlasy
30th listopad -0001 -
Pokročilý vyhledávač
30th listopad -0001 -
Webová mapa
30th listopad -0001
ONLINE PODVODY NA ZÁKLADĚ ÚČTŮ MULA
15 září 2021REALITY, NEXUS GROUP, INFORMA
Pedro Galindo podrobně popsal proces spolupráce notářů s bezpečnostními silami a agenturami státu při předcházení hospodářské kriminalitě. Jedná se o preventivní účast. Notáři se účastní jako zástupci due diligence. Měli by se pokusit poznat původ dědictví a ověřit, že operace není divná. Za tímto účelem splňují řadu indikátorů rizika, které umožňují detekovat podezřelé transakce. Mnoho operací je z právního hlediska bezvadných, zvláště když je organizace propracovaná, takže byste měli hledat neobvyklé objektivní a subjektivní problémy, jako jsou vysoké platby v hotovosti nebo zakládání mnoha společností v krátkém čase. Jedním z aspektů, které nás velmi znepokojují, jsou operace financování terorismu, u nichž jsme také zahrnuli indikátory podezření.
Noé De la Rubia zdůraznil hodnotu notářské spolupráce, která okamžitě nabízí a objednává velké množství velmi cenných informací o majetku pro naše vyšetřování. Notáři se starají o vše perfektně upravené, zatímco vy jste zvyklí na opak; informace jsou zpožděné, neúplné nebo obsahují chyby. Musíme ocenit vynikající databázi notářů. Musím říci, že ostatní země na to žárlí a že by to mělo být přístupné více výzkumníkům. Žádný jiný příklad na světě neexistuje.
Prevence praní peněz a spolupráce notářů v boji proti této pohromě je velmi důležitá.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960