Nemá žádné oblíbené
Zprávy
-
Právní poznámka
30th listopad -0001 -
Soukromí
30th listopad -0001 -
Služby
30th listopad -0001 -
Průvodce nákupem
30th listopad -0001 -
Vztahy s investory
30th listopad -0001 -
Luxusní vlastnosti
30th listopad -0001 -
cookies
30th listopad -0001 -
Ohlasy
30th listopad -0001 -
Pokročilý vyhledávač
30th listopad -0001 -
Webová mapa
30th listopad -0001
ONLINE PODVODY NA ZÁKLADĚ ÚČTŮ MULA
14 září 2021REALITY, NEXUS GROUP, INFORMA
Je třeba rozlišovat mezi daňovými ráji a jurisdikcemi s nízkými daněmi. Existují oblasti jako EU, kde se soudním příkazem získáte jakýkoli orgán nebo banku, která vám poskytne veškeré informace, zdůraznila De la Rubia. Na druhou stranu, pokud je stejný příkaz adresován Panamě zevnitř samotného subjektu, dokonce i ve finančním sektoru, mohou podezřelého varovat,
Pokud jde o kryptoměny, Pedro Galindo oznámil, že ve Španělsku právě proběhla právní reforma, přestože jsme před lety varovali notáře z OCP, jak předcházet praní peněz a financování terorismu těmito měnami. V některých zemích existují právní předpisy; problémem je obrovský objem virtuálních peněženek, které mohou využívat současných 4 000 kryptoměn.
U De La Rubia se používání kryptoměn při praní peněz zvyšuje, ale zůstává výjimečné. Zločinec chce, aby jeho peníze byly pro něj v bezpečí, a tyto měny jsou volatilní. Hotovost je stále nejdůležitějším majetkem zločinců. Poukázal na rostoucí využívání virtuálních peněženek. Existují místa s malým bankovnictvím a rizikem financování terorismu, kde dary tímto způsobem rychle rostou. Existují mobilní aplikace, které vám umožňují provádět převody bez propojení s kartou nebo účtem. De La Rubia požadoval za tento druh trestné činnosti zvýšení trestů. Odsoudit za praní peněz není snadné. Někdy je organizace zrušena a jak soud pokračuje, obvinění slábnou a jsou nakonec odsouzeni pouze za předchozí zločin a nikoli za praní peněz, které v mnoha případech vyžaduje vrácení zabaveného majetku.
info@nexusgrupo.com
0034 965727960